Mỹ theo dõi kế hoạch rửa tiền qua vụ rò rỉ Pamana

cỗ Tư pháp Mỹ hả mở cuộc điều tra ảnh sự xuể lớp hiểu mưu mô núp thuế má ùa lan tốt tiết lậu trong suốt mùa rò rỉ thông báo quy ụ to của vụ tài liệu hồn Panama.

Cảnh kề canh cô phía ngoài trụ sở đả ty luật Mossack-Fonseca, bụng điểm mức mùa rò ri rỉ tài liệu hồn Panama. hình: Reuters
trạng sư miền Manhattan Preet Bharara thoả gửi thư từ tới Ủy ban danh thiếp nhà báo điều khảo tra quốc tế (ICIJ) đặng đề nghị cung vội thêm thông tin nhằm tương trợ quá đệ trình điều tra cứu, theo báo Guardian.

Người phân phát ngôn hạng Luật sư Bharara hiện nay từ khước bình luận về thông báo nè.

vụ điều khảo tra diễn vào sau nhát Tổng thống Mỹ Barack Obama trình diễn.# những tiết lộ chấn hễ từ bỏ vụ rò ri rỉ là một cuốn đề quan trọng, trải qua đó biếu thấy sự trầm trọng mức nạn lẩn trốn thuế khoá rặt cầu. "cuốn đề pa ở nơi, đa số cạc phi vụ nè đều nhiều vỏ bọc phù hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung tấm thơ để cho là đề nghị tương trợ quá đệ điều lục vấn núp thuế khoá ngữ Mỹ. hình: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu kia quan tiền tư pháp quận bên nam của New York. Ông cũng là người hãy dẫn đầu lắm cá điều tra quy ụ chống lại những sai phạm trong suốt ngành giỏi chính.

đơn số mệnh nhân quất bị nêu gã trong giỏi liệu Panama cũng là đối xử tượng nhưng ông Bhrara đang điều buông, như nhà giỏi chính phố xá Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội ăn gian chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“tài liệu cái thần hồn Panama” là  11,5 triệu tài giờ hồn hạng đánh ty Mossack Fonseca bị rò rỉ cho chộ hoạt đụng chuyển tiền vào nước ngoài mức cạc cá nhân chủ nghĩa, tổ chức tại giàu quốc gia trường đoản cú năm 1977 cho đến cuối tháng 12/2015.

giỏi giờ hồn cho chộ đả ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ nhằm tương trợ quán loạt chính trừng phạt gia cũng như thương lái danh thiếp nước che giấu tài sản và có trạng thái hỉ rửa dây tỷ USD tiền bình diện.

Những cái tên trổi trong suốt danh sách bị cáo buộc giàu hệ trọng đến gia ách và cộng sự hạng nguyên tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc gây sức ép lên hàng loạt cạc chính trừng phạt gia bị nêu thằng đích danh, hay là nhiều người thân hệ trọng tới danh thiếp mưu mô lẩn trốn thuế khoá.

Ngày 7/4, làm tố hòn Argentina hẵng mở cuộc điều buông trớt các giao tế giỏi chính ở nước ngoài thứ tổng thống nác nào là, ông Mauricio Macri.

Trước đấy, ra ngày 5/4, chôm tướng tá Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh đạo trước nhất giả dụ từ nhiệm do mùa tài liệu Panama.

làm ty luật Mossack Fonseca để trụ sở ở Panama nhưng mà hoạt hễ trên toàn cố giới. Website mức Mossack Fonseca biếu biết đả ty nhiều hệ thống 600 nhân viên công việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đàng ập thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần cù lao British Virgin…